Добрый день, Олег!
Компания WhoTrades Ltd. Является лицензированным брокером и регулируемой организацией, которая обязана строго соблюдать Кипрское и Европейское законодательство о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, в частности Directive DI144-2007-08 of the Cyprus Securities and Exchange Commission for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing. Мы обязаны вести постоянный мониторинг своих клиентов, их транзакций и денежных потоков. Также компания WhoTrades Ltd. Является не банковской организацией, а брокерской компанией. Счета, открытые у нас клиентами, являются брокерскими. Брокерские счета открываются с целью инвестирования денежных средств в ценные бумаги и торговли этими ценными бумагами. Брокерские счета не могут использоваться в качестве посредника для перевода денег из одного банка в другой или из одной юрисдикции в другую.
Спасибо!